公告日期:2020-03-10
公告编号:2020-009
证券代码:835066 证券简称:垠艺生物 主办券商:中天国富证券
辽宁垠艺生物科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 28 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人:董事长董何彦
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2020-009
(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》(公告编号:2020-010)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 3 月 25 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,对提
交本次股东大会审议的事项进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
辽宁垠艺生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日
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