公告日期：2019-11-28

公告编号：2019-025

证券代码：835066 证券简称：垠艺生物 主办券商：中天国富证券
辽宁垠艺生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁垠艺生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 12 月 13 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-025

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连市金州区光明街道汉正路 8-11 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为了配合公司业务发展和长期战略规划需要，同时也为了降低公司运营成本，提高效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-023）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代

公告编号：2019-025

理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2019 年 12 月 12 日 8:00-17:00

（三）登记地点：大连市金州区光明街道汉正路 8-11 号辽宁垠艺生物科技股份
有限公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李宏旺；联系地址：大连市金州区光明街道汉正
路 8-11 号(邮编：116100）；联系电话：0411-87139718；传真：0411-87139322；
电子邮箱：lihw@dlyinyi.com。
（二）会议费用：自理。
五、备查文件目录
（一）《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

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