公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-012
证券代码：835066 证券简称：垠艺生物 主办券商：中天国富证券
辽宁垠艺生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

辽宁垠艺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条股东大会是公司的最高权力机 第三十九条股东大会是公司的最高权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；


公告编号：2019-012
(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出 (七)对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；

(八)对发行公司债券或上市方案作出决 （八）对发行公司股票、债券等事项作出
议； 决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (九)对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；

(十)修改本公司章程； (十)修改本公司章程；

(十一)对公司聘用、解聘为公司审计的 （十一）公司年度股东大会可授权董事会
会计师事务所作出决议； 在募集资金总额不超过1,000万元的范围内
(十二)审议批准本章程第四十一条规定 发行股票，授权期限为12个月，该项授权在
的担保事项； 下一年年度股东大会召开日失效。

(十三)审议批准本章程第四十条规定的 (十二)对公司聘用、解聘为公司审计的
交易事项； 会计师事务所作出决议；

(十四)审议批准变更募集资金用途事 (十三)审议批准本章程第四十一条规定
项； 的担保事项；

(十五)审议股权激励计划； (十四)审议批准本章程第四十条规定的
(十六)审议批准回购公司股份事项； 交易事项；

(十七)审议法律、行政法规、部门规章 (十五)审议批准变更募集资金用途事
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 项；

项。 （十六）对于每年发生的日常性关联交
易，公司应当在披露上一年度报告之前，对
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