公告日期:2019-06-12
公告编号:2019-015
证券代码:835066 证券简称:垠艺生物 主办券商:中天国富证券
辽宁垠艺生物科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月11日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月31日以书面及通讯方式发出5.会议主持人:董事长董何彦女士
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司提前偿还银行贷款的议案》
1.议案内容:
公司于2016年11月17日与华夏银行股份有限公司大连分行签订了编号为DL3610120160015号《流动资金借款合同》;贷款期限为2016年11月25日至
公告编号:2019-015
2019年11月22日,根据合同,公司已还款人民币2,000万元,根据公司经营发展及规划的需要,经与华夏银行股份有限公司大连分行友好协商后,公司决定于2019年6月21日前归还剩余人民币2,000万元的流动资金借款。
2.议案表决结果:
同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
辽宁垠艺生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月12日
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