公告日期：2019-01-11

公告编号：2019-003

证券代码：835066 证券简称：垠艺生物 主办券商：中泰证券

辽宁垠艺生物科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月11日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董何彦女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数90,860,000股，占公司有表决权股份总数的66.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



为满足公司正常生产经营的需要，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，对公司2019年度日常性关联交易进行了预计。





公告编号：2019-003

具体内容详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》。2.议案表决结果：



同意股数17,600,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东董何彦女士、大连垠艺投资顾问有限公司合计持股73,260,000股，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署<《持续督导协议书》之终止

协议>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司战略发展需要，经与中泰证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：



同意股数90,860,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商中天国富证券有限公司签署<持续督导协议

书>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商中天国富证券有限公司签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由中天国富证券有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-003

同意股数90,860,000股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统提交<辽宁垠艺生物科技股份有限

公司关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：



根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《辽宁垠艺生物科技股份有限公司关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数90,860,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数……
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