公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-035
证券代码:835066 证券简称:垠艺生物 主办券商:中泰证券
辽宁垠艺生物科技股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年8月9日审议并通过:
选举董何彦为公司董事长,任职期限三年,自2018年8月9日起至2021年8月8日止。
任命董何彦为公司总经理,任职期限三年,自2018年8月9日起至2021年8月8日止
任命王为为公司副总经理,任职期限三年,自2018年8月9日起至2021年8月8日止。
任命许亚男为公司副总经理,任职期限三年,自2018年8月9日起至2021年8月8日止。
任命李宏旺为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年8月9日起至2021年8月8日止。
本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体董事,实际到会董事6人。
会议由董何彦女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后高级管理人员情况
董事长兼总经理董何彦持有公司股份63,470,000股,占公司股本的46.32%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-035
副总经理王为持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理许亚男持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书李宏旺持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次属高级管理人员正常换届,未对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
辽宁垠艺生物科技股份有限公司
董事会
2018年8月10日
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