公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-032

证券代码：835066 证券简称：垠艺生物 主办券商：中泰证券

辽宁垠艺生物科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月9日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董何彦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数73,260,000股，占公司有表决权股份总数的53.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，董事会同意董事会成员人数由5人调整为6人，同时修订《董事会议事规则》关于董事会成员人数的相应条款。



具体内容详见公司于2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



公告编号：2018-032

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订董事会议事规则的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数73,260,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



拟修订《公司章程》关于董事会成员人数的相应条款，具体内容详见公司于2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数73,260,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月8日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现提名董何彦、李汝刚、何南星、赵欣、杨刚、李相宜为公司第二届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第二届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。



经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，



公告编号：2018-032

不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。2.议案表决结果：



同意股数73,260,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行……
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