公告日期:2018-07-24
公告编号:2018-030
证券代码:835066 证券简称:垠艺生物 主办券商:中泰证券
辽宁垠艺生物科技股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议、2018年第一次职工代表大会于2018年7月24日审议并通过:
提名翟秀丽为公司监事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
提名李民为公司监事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
提名叶新生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由翟秀丽主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事翟秀丽持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事李民持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事叶新生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
李民,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年8月出生,本科学历。1992年
公告编号:2018-030
9月至1997年6月,在首都医科大学附属北京复兴医院任皮肤科医师;1998年1月至2008年6月,在浙江台州制药厂北京办事处负责产品销售;2009年3月至2012年12月,在北京迈可万森科技有限公司任产品总监负责产品区域销售;2013年1月至今,在上海胜迅斯科医疗器械销售中心任市场总监。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述监事选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
(二)《辽宁垠艺生物科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》
辽宁垠艺生物科技股份有限公司
董事会
2018年7月24日
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