公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-009
证券代码:835063 证券简称:旺翔数科 主办券商:中泰证券
上海旺翔数字科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 17 日 9:00-11:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-009
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835063 旺翔数科 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海锦天城律师事务所两位律师
(七)会议地点
上海市普陀区中江路 879 弄 3 号楼 303 室会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年年度报告及其摘要》议案
详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《旺翔数科:2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)、《旺翔数科:2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)。
(二)审议《2022 年度董事会工作报告》议案
《2022 年度董事会工作报告》
(三)审议《2022 年度监事会工作报告》议案
《2022 年度监事会工作报告》
(四)审议《2022 年度财务决算报告》议案
《2022 年度财务决算报告》
(五)审议《2023 年度财务预算报告》议案
《2023 年度财务预算报告》
(六)审议《2022 年度利润分配预案》议案
《2022 年度利润分配预案》
(七)审议《续聘会计师事务所》议案
公司 2022 年聘请了大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,为公司提供了 2022 年度财务报告相关审计服务。鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为 2023 年度审计机构,聘任期限为一年。
公告编号:2023-009
(八)审议《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案
详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《旺翔数科:关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-010)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。
2.股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
3.个……
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