公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-018

证券代码：835063 证券简称：旺翔传媒 主办券商：中泰证券
上海旺翔文化传媒股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:00-11:30。

预期会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-018

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835063 旺翔传媒 2021 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所两位律师。
（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 3 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）、《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

《2020 年度董事会工作报告》
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

《2020 年度监事会工作报告》
（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

《2020 年度财务决算报告》
（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案

《2021 年度财务预算报告》
（六）审议《2020 年度利润分配预案》议案

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2020 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。
（七）审议《拟变更公司注册地址并修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海旺翔文化传媒

公告编号：2021-018

股份有限公司拟变更公司注册地址并修订公司章程》公告（公告编号：2021-017）。（八）审议《公司申请银行贷款》议案

根据公司业务发展需要，预计公司 2021 年 5-12 月向银行贷款累计金额不超
过 2000 万元，贷款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。
（九）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司 2020 年聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了 2020 年度财务报告相关审计服务。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正 的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2021 年度审计机构,聘任期限为一年。上述议案……
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