公告日期:2019-01-10
公告编号:2019-005
证券代码:835061证券简称:爱应用主办券商:方正证券
北京新锋爱应用科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾乔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开,议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数6,609,787股,占公司有表决权股份总数的57.44%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司拟向田晨(北京)文化传媒有限公司提供借款>的议案》1.议案内容:
公告编号:2019-005
为了充分利用公司闲置资金,提高现金使用效率,公司拟向非关联方田晨(北京)文化传媒有限公司提供不超过100万元借款,用于该公司正常业务经营,年化利
率为15%,期限为不超过1年,具体条款将在双方签订的《借款协议》中予以明
确。
2.议案表决结果:
同意股数6,609,787股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认并加盖公司公章的《北京新锋爱应用科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
北京新锋爱应用科技股份有限公司
董事会
2019年1月10日
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