公告日期:2018-12-26
公告编号:2018-046
证券代码:835061 证券简称:爱应用 主办券商:方正证券
北京新锋爱应用科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月14日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事曾乔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<选举公司第二届董事会董事长>的议案》
1.议案内容:
选举董事曾乔先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自2018年12月25日至2021年12月24日。
公告编号:2018-046
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<聘请曾乔先生为公司总经理>的议案》
1.议案内容:
董事会聘请曾乔先生为公司总经理,任期三年,自2018年12月25日至2021年12月24日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<聘请刘新江先生为公司副总经理>的议案》
1.议案内容:
董事会聘请刘新江先生担任公司副总经理,任期三年,自2018年12月25日至2021年12月24日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<聘请周婧女士为公司财务负责人>的议案》
1.议案内容:
董事会聘请周婧女士担任公司财务负责人,任期三年,自2018年12月25日至2021年12月24日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2018-046
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<聘请李薇女士为公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容:
董事会聘请李薇女士为公司董事会秘书,任期三年,自2018年12月25日至2021年12月24日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司拟向田晨(北京)文化传媒有限公司提供借款>的
议案》
1.议案内容:
为了充分利用公司闲置资金,提高现金使用效率,公司拟向非关联方田晨(北京)文化传媒有限公司提供总额不超过100万元的借款,用于该公司的日常经营。借款期限不超过1年,年化利率15%,具体条款将在双方签订的《借款协议》中予以明确。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<提请召开2019年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容:
董事会提请于2019年1月10日上午10:00在公司会议室以现场形式召开公司2019年第一次临时股东大会,审议上述第(六)项议案。
2.议案表决结果:同意5票……
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