公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-043

证券代码：835061 证券简称：爱应用 主办券商：方正证券



北京新锋爱应用科技股份有限公司



第一届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席石浩礼

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司监事会换届选举的>议案》

1.议案内容：



公司第一届监事会任期于2018年7月19日届满，根据《公司法》和《公司



公告编号：2018-043

章程》等有关规定，监事会提名王振刚任公司第二届监事会的股东代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》



北京新锋爱应用科技股份有限公司

监事会

2018年12月10日


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