公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-042
证券代码：835061 证券简称：爱应用 主办券商：方正证券

北京新锋爱应用科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

北京新锋爱应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四章第二节第三十七条第（十三）项 第四章第二节第三十七条第（十三）项审议
审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司
公司最近一期经审计总资产30%的事项 最近一期经审计总资产50%的事项

第四章第二节第三十七条第（十四）项 第四章第二节第三十七条第（十四）项

审议单笔金额占最近一期经审计净资产30% 审议单笔金额占最近一期经审计净资产50%以上的对外投资、收购出售资产、资产抵押、以上且占最近一期经审计总资产30%以上对委托理财、重大融资和关联交易等事项。 外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理

公告编号：2018-042
财、重大融资及关联交易等事项。

第五章第二节第九十五条第（十六）项 第五章第二节第九十五条第（十六）项

法律、法规或本章程授予的其他职权。 法律、法规或本章程授予的其他职权。

前款（十五）项职权规定的讨论评估事项， 前款（十五）项职权规定的讨论评估事项，
董事会每年至少在一次会议上进行。 董事会每年至少在一次会议上进行。

董事会决定公司对外投资、收购出售资产、 董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资 资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资
及关联交易等事项的具体权限如下： 及关联交易等事项的具体权限如下：

（一）单笔金额占最近一期经审计净资产10% （一）单笔金额占最近一期经审计总资产10%以上不足30%的收购出售资产、资产抵押、委 以上不足30%，或净资产30%以上不足50%的托理财、重大融资及关联交易事项由董事会 收购出售资产、资产抵押、委托理财、重大审批；单笔金额占最近一期经审计净资产不 融资及关联交易事项由董事会审批；单笔金足10%的收购出售资产、资产抵押、委托理财、额占最近一期经审计总资产不足10%，或净资重大融资及关联交易事项由董事会授权董事 产不足30%的收购出售资产、资产抵押、委托
长审批。 理财、重大融资及关联交易事项由董事会授
（二）单笔金额占最近一期经审计净资产10% 权董事长审批。
以上不足30%的对外投资事项由董事会审批；（二）单笔金额占最近一期经审计总资产10%单笔金额占最近一期经审计净资产不足10% 以上不足30%，或净资产30%以上不足50%的的对外投资事项由董事会授权董事长审批。 对外投资事项由董事会审批；单笔金额占最除本章程第三十八条规定的应由股东大会审 近一期经审计总资产不足10%，或净资产不足议的对外担保事项之外的其他对外担保事 30%的对外投资事项由董事会授权董事长审项，由董事会审议决定。由董事会审议决定 批。
的对外担保事项，除公司全体董事过半数同 除本章程第三十八条规定的应由股东大会审意外，还必须经出席会议的三分之二以上董 议的对外担保事项之外的其他对外担保事
事的同意。 ……
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