公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-035

证券代码：835061 证券简称：爱应用 主办券商：方正证券



北京新锋爱应用科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2018年9月7日，北京新锋爱应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《北京新锋爱应用科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，现就本次股票发行的认购事宜安排如下：



一、在册股东优先认购安排



（一）在册股东优先认购安排



根据《公司章程》第二十条规定：“公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行股票无优先认购权。”



因此，公司在发行股票时，在册股东不享有对新增股份的优先认购权，本次股票发行不涉及在册股东优先认购安排。



（二）在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。本次股票发行的股权登记日为2018年9月4日。



（三）在册股东缴款安排



本次股票发行在册股东不参与认购，故本次股票发行无在册股东缴款安排。





公告编号：2018-035

二、新增投资者认购程序



（一）新增投资者认购安排



本次拟发行股票不超过258,000股（含258,000股），每股价格为人民币19.38元，预计募集资金总额不超过5,000,040.00元（含5,000,040.00元）。本次股票发行为不确定对象的股票发行，认购对象的范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等监管规定的合格投资者。本次发行新增非公司现有股东累计不超过35名。



截至本公告披露日，公司本次股票发行确定的认购对象1名，即鹿颢萱，且鹿颢萱已与公司签署《北京新锋爱应用科技股份有限公司之股份认购协议》，其具体认购情况如下：



序号 认购对象 拟认购股数上限 拟认购金额上限认购对象 认购

姓名 （股） （元） 身份 方式

1 鹿颢萱 154,800 3,000,024.00 新增自然 现金

人投资者



合计 154,800 3,000,024.00 —— ——

根据江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部于2018年9月4日出具的《江海证券全国中小企股份转让系统投资者认定书》，鹿颢萱系参与挂牌公司股票公开转让的合格投资者。故鹿颢萱可以参与公司本次股票发行认购。



（二）缴款的时间安排



1、缴款起始日：2018年9月26日（含当日）



2、缴款截止日：2018年9月27日（含当日）





公告编号：2018-035

（三）认购程序



1、2018年9月27日前（含当日），认购对象进行股票认购，缴纳认购资金，将认购资金存入公司本次股票发行指定的银行账户，否则视为放弃认购。



2、2018年9月27日前（含当日），认购对象将汇款底单扫描后以电子邮件方式发送至电子邮箱liwei6980@126.com，同时电话进行确认（公司电话：010-88393799）。



（四）认购成功的确认方法



认购对象在上述规定的时间内将认购款项足额缴纳至公司开立的缴款账户并能提供合法缴款凭证。公司确认认购对象的认购资金到账无误后，通知认购对象股份认购成功。



三、缴款账户



户名：北京新锋爱应用科技股份有限公司



开户行：招商银行股份有限公司北京东三环支行



账号：110911801610711



投资款缴款要求：汇款时，收款人户名、开户行、账号应严格按照以上信息填写；汇款金额必须以认购人意向认购数量所需的认购资金为准；汇款人应与认购人……
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