公告日期:2018-01-23
证券代码:835061 证券简称:爱应用 主办券商:方正证券
北京新锋爱应用科技股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。
根据公司日常经营性资金周转需要,预计2018年度日常性关联
交易情况如下:1、公司向关联方曾乔借款,借款总额不超过人民币200万元,期限不超过1年,单次借款利率由双方商定,利率不高于银行同期贷款利率;2、公司向关联方新余市君为科技有限公司借款,借款总额不超过人民币200万元,期限不超过1年,单次借款利率由双方商定,利率不高于银行同期贷款利率。
(二)关联方关系概述
曾乔为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,新余市君为科技有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曾乔控制的其他企业。本次交易构成了关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年1月23日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了
《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,表决结果:4票赞
成,0票反对,0票弃权。董事曾乔为本次关联交易的对手方,故回
避表决。
2018年1月23日,公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关
于预计2018年度日常性关联交易的议案》,表决结果:3票赞成,0
票反对,0票弃权。公司监事均与本议案不存在关联关系,无需回避
表决。
该议案尚需提交股东大会审议后方能实施。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次交易无需有关部门批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
江西省新余市高新开发
新余市君为科技 区渝东大道3208号广城 有限责任公司 曾乔
有限公司 建材家居博览中心一期
B5012号
曾乔 江西省新余市渝水区 - -
(二)关联关系
曾乔为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理;新余市君为科技有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曾乔控制的其他企业。
三、交易协议的主要内容
1、公司向关联方曾乔借款,借款总额不超过人民币200万元,期
限不超过1年,单次借款利率由双方商定,利率不高于银行同期贷款
利率;2、公司向关联方新余市君为科技有限公司借款,借款总额不超过人民币200万元,期限不超过1年,单次借款利率由双方商定,利率不高于银行同期贷款利率。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联方向公司提供借款利率不高于银行同期贷款利率,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是预计日常性关联交易,关联方为公司提供短期借款,是为满足公司日常经营性资金周转需要,有利于公司未来的经营和发展。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易,不存在损害公司及股东利益的行为,不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
(二)经与会监事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
北京新锋爱应用科技股份有限公司
董事会
2018年1月23日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。