公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-002



证券代码：835061 证券简称：爱应用 主办券商：方正证券



北京新锋爱应用科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月10日，以通讯方式送



达。



2、会议召开时间：2018年1月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席石浩礼



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



公告编号：2018-002



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年度财务报告审计机构的议案》



1、议案内容：



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年期间的



审计机构，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。由于公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的合同已到期，结合2017年经营及财务审计工作的实际情况，经公司董事会审慎研究，拟不再聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业期间为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷的感谢。同时拟聘请具有证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案由董事会提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



公告编号：2018-002



1、议案内容：



根据公司日常经营性资金周转需要，预计2018年度日常性关联



交易情况如下：公司向关联方曾乔借款，借款总额不超过人民币200



万元，期限不超过1年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行



同期贷款利率。公司向关联方新余市君为科技有限公司借款，借款总额不超过人民币200万元，期限不超过1年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



公司监事均与本议案不存在关联关系，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案由董事会提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》



北京新锋爱应用科技股份有限公司



监事会



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