公告日期:2018-01-23
证券代码:835061 证券简称:爱应用 主办券商:方正证券
北京新锋爱应用科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月10日,以通讯方式送
达。
2、会议召开时间:2018年1月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长曾乔
6、会议主持人:董事长曾乔
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2017年度财务报告审计机构的议案》
1、议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年期间的
审计机构,客观、公正、公允地反映了公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。由于公司与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)之间的合同已到期,结合2017年经营及财务审计工作的实际情况,经公司董事会审慎研究,拟不再聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构,对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业期间为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷的感谢。同时拟聘请具有证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2、议案表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容:
根据公司日常经营性资金周转需要,预计2018年度日常性关联
交易情况如下:公司向关联方曾乔借款,借款总额不超过人民币200
万元,期限不超过1年,单次借款利率由双方商定,利率不高于银行
同期贷款利率。公司向关联方新余市君为科技有限公司借款,借款总额不超过人民币200万元,期限不超过1年,单次借款利率由双方商定,利率不高于银行同期贷款利率。
2、议案表决结果:
同意4票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:
董事曾乔为本次关联交易的对手方,故回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议
案》
1、议案内容:
董事会提请于2018年2月8日上午10:00在公司会议室以现场
会议形式召开公司2018年第一次临时股东大会,审议上述第(一)、
(二)项议案。
2、议案表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
北京新锋爱应用科技股份有限公司
董事会
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