公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-058



证券代码：835061 证券简称：爱应用 主办券商：方正证券



北京新锋爱应用科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月27日，以通讯方式送



达。



2、会议召开时间：2017年5月31日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事石浩礼



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



公告编号：2017-058



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举新任监事会主席的议案》



1、议案内容：



因孙昱向公司辞去第一届监事会职工代表监事、监事会主席职务，导致公司监事会主席一职空缺，为保证监事会职责的正常履行，选举石浩礼为公司新任监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



北京新锋爱应用科技股份有限公司



监事会



2017年6月1日




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