公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-056



证券代码：835061 证券简称：爱应用 主办券商：方正证券



北京新锋爱应用科技股份有限公司



2017年第一次职工大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月12日，以通讯方式送



达。



2、会议召开时间：2017年5月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：职工代表监事刘爽



6、会议主持人：职工代表监事刘爽



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有



关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席职工大会会议的职工人数共 11 人,实际出席职工大会会



议的职工共11人，缺席本次职工大会会议的职工共0人。



公告编号：2017-056



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司职工肖天为职工代表监事的议案》



1、议案内容



因公司股东代表监事张英林、职工代表监事孙昱、职工代表监事刘爽因个人原因各自辞去监事一职，导致公司监事会人数低于法定人数。为保证监事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作,选举肖天为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票11票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



（一）经与会职工签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司2017年第一次职工大会决议》



北京新锋爱应用科技股份有限公司



董事会



2017年6月1日




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