公告日期：2017-05-09

公告编号：2017-053



证券代码：835061 证券简称：爱应用 主办券商：方正证券



北京新锋爱应用科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集、召集人、召开方式等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。此次会议的召开无需相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月26日上午10时00分



结束时间： 2017年5月26日上午12时00分



（五）会议召开方式：现场方式召开。



（六）出席对象



公告编号：2017-053



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月23日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市朝阳区望京金隅国际B座1101会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于增选新监事的议案》



议案内容：鉴于公司股东代表监事张英林、职工代表监事孙昱、职工代表监事刘爽因个人原因各自辞去监事一职，根据公司股东提名，拟增选李鹏、石浩礼为公司监事会新任股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法 公告编号：2017-053



定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年5月26日上午10:00前。



（三）登记地点



北京市朝阳区望京金隅国际B座1101公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



董事会秘书：李薇



联系电话：010-88393799



（二）会议费用：费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。



五、备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



北京新锋爱应用科技股份有限公司



董事会



2017年5月9日




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