公告日期:2017-05-09
公告编号:2017-053
证券代码:835061 证券简称:爱应用 主办券商:方正证券
北京新锋爱应用科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召集人、召开方式等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。此次会议的召开无需相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月26日上午10时00分
结束时间: 2017年5月26日上午12时00分
(五)会议召开方式:现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-053
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月23日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:北京市朝阳区望京金隅国际B座1101会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于增选新监事的议案》
议案内容:鉴于公司股东代表监事张英林、职工代表监事孙昱、职工代表监事刘爽因个人原因各自辞去监事一职,根据公司股东提名,拟增选李鹏、石浩礼为公司监事会新任股东监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法 公告编号:2017-053
定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年5月26日上午10:00前。
(三)登记地点
北京市朝阳区望京金隅国际B座1101公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
董事会秘书:李薇
联系电话:010-88393799
(二)会议费用:费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。
五、备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
北京新锋爱应用科技股份有限公司
董事会
2017年5月9日
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