公告日期:2017-05-09
公告编号:2017-052
证券代码:835061 证券简称:爱应用 主办券商:方正证券
北京新锋爱应用科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月25日,以通讯方式送
达。
2、会议召开时间:2017年5月8日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席孙昱
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
公告编号:2017-052
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增选新监事的议案》
1、议案内容:
鉴于公司股东代表监事张英林、职工代表监事孙昱、职工代表监事刘爽因个人原因各自辞去监事一职,根据公司股东提名,拟增选李鹏、石浩礼为公司监事会新任股东监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请董事会召集2017年第五次临时股东大会
的议案》
1、议案内容:
公司监事会提请董事会于2017年5月26日召集2017年第五次
临时股东大会,审议上述第(一)项议案。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2017-052
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
北京新锋爱应用科技股份有限公司
监事会
2017年5月9日
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