公告日期:2017-04-17
公告编号:2017-046
证券代码:835061 证券简称:爱应用 主办券商:方正证券
北京新锋爱应用科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年4月13日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长曾乔
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份9,389,183股,占公司股份总数的82.70%。
公告编号:2017-046
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
2017年3月11日,公司因资金周转需要,向控股股东、实际控
制人、时任董事(2017年3月20日公司第一届董事会第十二次会议
选举曾乔为董事长、总经理)曾乔借款25万元,借款期限为1年,
无利息。本次交易构成了关联交易。
2、议案表决结果:
同意股数 5,395,183 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
曾乔是本次关联交易的对手方,作为关联股东,曾乔回避表决。回避表决的股数为3,994,000股。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》
北京新锋爱应用科技股份有限公司
董事会
2017年4月17日
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