公告日期:2021-12-27
公告编号:2021-041
证券代码:835061 证券简称:君为科技 主办券商:方正承销保荐
北京君为晓智科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 25 日以通讯方式紧急
发出
5.会议主持人:全体董事共同推选的董事长曾乔先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举曾乔先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会全体董事选举
公告编号:2021-041
选举曾乔先生为公司第三届董事会董事长,任职期限为三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于继续聘任曾乔先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
继续聘任曾乔先生为公司总经理,任职期限三年,自本次会议审议通过之日起生效。经核查,曾乔先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任刘新江先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任刘新江先生为公司副总经理,任职期限三年,自本次会议审议通过之日起生效。经核查,刘新江先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-041
(四)审议通过《关于继续聘任周婧女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
继续聘任周婧女士为公司财务负责人,任职期限三年,自本次会议审议通过之日起生效。经核查,周婧女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于继续聘任王连英女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
继续聘任王连英女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自本次会议审议通过之日起生效。经核查,王连英女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。