公告日期:2017-05-19
证券代码:835060 证券简称:群晖股份 主办券商:安信证券
深圳市群晖智能科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月17日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:李红
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市群晖智能科技股份有限公司章程》及《股东大会会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份20,990,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》;
1、议案内容
2016年度董事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意股数20,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决。
(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
1、议案内容
2016年度监事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意股数20,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决。
(三)审议通过《关于2016 年度财务审计报告的议案》;
1、议案内容
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市群晖智能科 技股份有限公司2016年度审计报告》。
2、议案表决结果:
同意股数20,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决。
(四)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》;
1、议案内容
根据公司经营状况及发展需要,公司 2016 年度不派发现金红
利,不送股,不进行资本公积转增股本。
2、议案表决结果:
同意股数20,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决。
(五)审议通过《关于 2016 年度财务决算方案的议案》;
1、议案内容
2016年度财务决算方案。
2、议案表决结果:
同意股数20,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数……
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