公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-015



证券代码：835060 证券简称：群晖股份 主办券商：安信证券



深圳市群晖智能科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市群晖智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月25日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年4月10日以书面及电子邮件方式发出。公司应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李红主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。



会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



二、议案表决情况



会议以投票表决方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交年度股东大会审议。



（二）审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》；



同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过了《关于2016年度财务审计报告的议案》；



同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-015



本议案尚需提交年度股东大会审议。



（四）审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》；



同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交年度股东大会审议。



（五）审议通过了《关于2016年度财务决算方案的议案》；



同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交年度股东大会审议。



（六）审议通过了《关于2017年度财务预算方案的议案》；



同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交年度股东大会审议。



（七）审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议



案》；



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：



序号 关联交易类型 交易内容 关联方 预计发生额



关联方为公司借 李红、李方、李雪梅



1.1 关联担保 款提供担保 、李东、吴小平、李 20,000万元



德庆



1.2 财务资助 关联方向公司提 李红 2,200万元



供财务资助



表决结果:



1、预计2017年度日常性关联交易1.1



关联董事李红、李方、吴小平回避表决，由于无关联董事人数不足3人，本决议直接提交至年度股东大会审议。



2、预计2017年度日常性关联交易1.2



公告编号：2017-015



同意 3票；反对 0 票；弃权0票。关联董事李红、李方回避表



决。



本议案尚需提交年度股东大会审议。



（八）审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；



同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交年度股东大会审议。



（九）审议通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》；



同意5票……
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