公告日期:2021-09-22
证券代码:835058 证券简称:黑油展览 主办券商:恒泰长财证券
北京黑油数字展览股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杜鹃女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由第二届董事会第十一次会议提议召开,符合有关法律、行政 法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或 履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数10500000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举杜娟女士为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名杜娟女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
1、议案表决结果:
同意股数 10500000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2、回避表决情况
3、本议案无关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于选举李保军先生为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名李保军先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
1、议案表决结果:
同意股数 10500000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2、回避表决情况
3、本议案无关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于选举杜多多女士为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名杜多多女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
1、议案表决结果:
同意股数 10500000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2、回避表决情况
3、本议案无关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于选举杜明先生为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名杜明先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
1、议案表决结果:
同意股数 10500000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2、回避表决情况
3、本议案无关联交易事项,无须回避表决。
(五)审议通过《关于选举于永春先生为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名于永春先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
1、议案表决结果:
同意股数 10500000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2、回避表决情况
3、本议案无关联交易事项,无须回避表决。
(六)审议通过《关于选举王大伟先生为公司第三届监事会监事的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司第二届监事会任期……
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