公告日期：2021-09-02

证券代码：835058 证券简称：黑油展览 主办券商：恒泰长财证券
北京黑油数字展览股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第二届董事会第十一次会议提议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日 10：00-11：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835058 黑油展览 2021 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京黑油数字展览股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举杜娟女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名杜娟女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于选举李保军先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名李保军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于选举杜多多女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名杜多多女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通
过之日起计算。
（四）审议《关于选举杜明先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名杜明先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（五）审议《关于选举于永春先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名于永春先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（六）审议《关于选举王大伟先生为公司第三届监事会监事的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届监事会任期届满，经监事会充分讨论,提名王大伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。经查，王大伟先生符合监事任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。
（七）审议《关于选举葛向民先生为公司第三届监事会监事的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届监事会任期届满，经监事会充分讨论,提名葛向民先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。经查，葛向民先生符合监事任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情
形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东 公告编号：2021-020 出席本次会议的，应……
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