公告日期：2021-09-02

公告编号：2021-020

证券代码：835058 证券简称：黑油展览 主办券商：恒泰长财证券

北京黑油数字展览股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2021年 9 月 1 日审议并通过：

提名杜娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,500,000 股，占公司股本的 23.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名李保军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,000,000 股，占公司股本的 19.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜多多女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000股，占公司股本的 2.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000股，占公司股本的 2.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名于永春先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-020

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年9 月 1 日审议并通过：

提名王大伟先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛向民先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

换届对公司管理的影响： 本次董事、监事的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常管理活动产生任何不利影响。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。


公告编号：2021-020

三、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》；

《第二届监事会第十次会议决议》。

北京黑油数字展览股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日

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