公告日期：2021-07-07

公告编号：2021-010

证券代码：835058 证券简称：黑油展览 主办券商：华西证券
北京黑油数字展览股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜鹃女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-010

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：
公司自聘请华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)担任公司持续督导 主办券商以来，华西证券遵循勤勉尽职的原则，对公司信息披露资料进行了尽 职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行 了持续督导义务。鉴于公司的战略发展需要，经与华西证券充分沟通与友好协 商，公司拟与华西证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，双方 拟签订《持续督导终止协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具无异议函之日起生效。公司对华西证券一直以来的辛勤工作和良好 服务表示由衷和诚挚的感谢。
2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的 相关要求及规定，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财 证券”)签署《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，公司聘请恒泰长财证 券为公司主办券商并履行持续督导职责。
2.议案表决结果：


公告编号：2021-010

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：
因公司战略发展需要，经与华西证券股份有限公司充分、友好协商，双方已就 解除持续督导相关事项达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，并由承接 主办券商恒泰长财证券有限责任公司为公司提供持续督导服务。根据全国中小 企业股份转让系统的相关规定和要求，公司编制了《关于北京黑油数字展览股 份有限公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》并拟向全 国中小企业股份转让系统提交。
2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联……
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