公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-026
证券代码:835056 证券简称:栋方股份 主办券商:国泰君安
广州栋方生物科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 50,000,000
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于确认 2019 年上半年关联交易的》议案
1.议案内容:
具体议案内容可见公司于 2019 年 08 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官方信
息披露网站(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于确认 2019 年上半年关联交易公告》。
公告编号:2019-026
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,但因全体股东均需回避表决,将导致股东大会无法形成有效表决,故关联方未履行回避程序。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
广州栋方生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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