公告日期:2019-08-01
公告编号:2019-016
证券代码:835056 证券简称:栋方股份 主办券商:国泰君安
广州栋方生物科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 8 月 16 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
不适用
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
不适用
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 12 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
公告编号:2019-016
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
具体内容可参见同日发布的董事会决议的公告。
(三)审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账 户卡;
(二)登记时间:2019 年 8 月 16 日 9:00-9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:020-36979526
(二)会议费用:与会人员参会费用自理。
(三)临时提案
如有临时议案请于会议召开 10 日前提交。
公告编号:2019-016
五、备查文件目录
广州栋方生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议文件
广州栋方生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日
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