公告日期：2018-04-17

证券代码：835056 证券简称：栋方股份 主办券商：国泰君安



广州栋方生物科技股份有限公司



追认2017年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



本次关联交易为偶发性关联交易。



广州栋方生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2017年1月1日



至2017年12月31日期间向以下公司进行商品销售与采购等交易，关联方关



系、关联交易内容、金额如下：



序号 销售方 采购方 关联交易内容 定价方式 金额



1 杭州悠可化妆品有限公司 广州乐创品牌管理有限公司 商品采购 协议定价 46,129.91



2 上海艾伦亘特化妆品有限公司 广州植萃集化妆品有限公司 提供服务 协议定价 3,246,494.32



3 上海月沣化妆品有限公司 广州植萃集化妆品有限公司 提供服务 协议定价 1,531,168.82



4 广州栋方生物科技股份有限公司 广东艾圣日用化学品有限公司 提供服务 协议定价 1,000,000.00



5 广州植萃集化妆品有限公司 烟台旭美化妆品零售管理有限公司 商品销售 协议定价 172,669.95



6 广州栋星生物科技有限公司 广东艾圣日用化学品有限公司 设备租赁 协议定价 861,538.44



合计 6,858,001.44



(三)表决和审议情况



2018年4月18日，公司第一届董事会第十五次会议已审议通过



《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》，表决情况:（1）上述



1-3项和第5项 ，3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避.



同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



本议案涉及关联交易事项，杭州悠可化妆品有限公司、上海艾伦亘特化妆品有限公司、上海月沣化妆品有限公司、烟台旭美化妆品零售管理有限公司均为公司股东青岛金王应用化学股份有限公司控股或参股的企业，关联董事杜心强、沈泽明需回避表决。



（2）上述第4项和第6项，4票同意，0票反对，0票弃权，1 票回



避.



同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



本议案涉及关联交易事项，广东艾圣日用化学品有限公司与公司属同一控制人,关联董事唐新明需回避表决。



此议案尚需提交2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



杭州经济技术开发区白 有限责任公司



杭州悠可化妆有 杨街道21号大街600号 （非自然人投 张子恒



限公司品 6幢220室 资或控股的法



人独资）



有限责任公司



上海艾伦亘特化 上海市金山区枫泾镇曹 （自然人投资 朱裕宝



妆品有限公司 黎路38弄5号1858室 或控股的法人



独资）



上海……
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