公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-039



证券代码：835056 证券简称：栋方股份 主办券商：国泰君安



广州栋方生物科技股份有限公司



董事人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会会议于2017年9月12日审议并通过：



任命罗小东先生为公司董事，任职期限自2017年第二次临时股



东大会审议通过之日起至第一届董事会任期结束时止。



本次会议召开近期以电话方式通知全体股东，实际到会股东3人，



代表公司股份50,000,000股，占股份总数的100%，会议由唐新明主



持。



以上决议表决情况为：



1.审议通过《关于选举罗小东为广州栋方生物科技股份有限公司董事的议案》



2.表决结果：同意股数为50,000,000股，占出席股东大会有表决权



股份数量的100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数



公告编号：2017-039



量的0%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。



(二)被任命董事情况



该任命董事罗小东先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命原因



企业发展需要



二、上述人员任免对公司的影响



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016年 12月



30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按



照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任董事罗小东先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统



（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国



（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，新任董事罗小东先不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



任命新的董事有利于公司生产运营。



三、备查文件



公告编号：2017-039



（一）2017年第二次临时股东大会决议文件



广州栋方生物科技股份有限公司



董事会



2017年9月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。