公告日期:2017-08-18
公告编号:2017-034
证券代码:835056 证券简称:栋方股份 主办券商:国泰君安
广州栋方生物科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年09月12日09时30分
结束时间:2017年09月12日10时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-034
本次股东大会的股权登记日为2017年9月6日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(六)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于补充确认广州栋方生物科技股份有限公司2017年上半
年关联交易的议案》
2.《关于广州栋方生物科技股份有限公司拟与广东艾圣日用化学品有限公司发生关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
由代理人代表个人股东出席本次会议的,持委托人身份证(复印件)、委托人证券账户卡和持股凭证、授权委托书和代理人本人身份证办理登记;法人股东代表凭法人股东持股凭证和证券账户卡、法定代表人证 明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
(二)登记时间: 2017年09月12日09时00分-30分
公告编号:2017-034
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:广州市花都区新雅街镜湖大道68号
联系电话:020-36979526
联系传真:020-36850303
联系人:杜心
(二)会议费用:会议费用:食宿及交通费自理
(三)临时提案
临时议案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
(一)广州栋方生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议文件
广州栋方生物科技股份有限公司
董事会
2017年8月18日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。