公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-032



证券代码：835056 证券简称：栋方股份 主办券商：国泰君安



广州栋方生物科技股份有限公司



关于补充确认2017年上半年关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易为偶发性关联交易。



本公司与广东艾圣日用化学品有限公司签订协议，协议的主要内容为销售商品服务，截至2017年8月18日共计发生交易金额



5,782,816.91元，超出年初预计金额。



关联交易 关联交易定



销售方 采购方 内容 价方式及决 金额



策程序



广州栋方生物科技股份有限公司 广东艾圣日用化学品有限公司 销售商品 协议定价 5,782,816.91



合计 5,782,816.91



(二)关联方关系概述



公司的控股股东及实际控制人为唐新明与谢超华，谢超华先生持有广东艾圣日用化学品有限公司20%的股份，广东艾圣日用化学品有限公司系本公司关联方。



(三)表决和审议情况



公司第一届董事会第十三次会议以3票同意，0 票反对，0 票弃



公告编号：2017-032



权审议通过了《关于补充确认广州栋方生物科技股份有限公司2017



年上半年关联交易的议案》



谢超华、唐新明为公司关联董事，进行了回避表决。



该议案尚需提交于2017年09月12日召开的2017年第二次临时



股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广东艾圣日用化 广州市白云区江高镇神 有限责任公司（自 邱华昌



学品有限公司 山管理区郭雅路63号 然人投资或控股）



(二)关联关系



公司的控股股东及实际控制人为唐新明与谢超华，谢超华先生持有广东艾圣日用化学品有限公司20%的股份，广东艾圣日用化学品有限公司系本公司关联方。唐新明与谢超华为此次关联交易关联董事与关联股东。



(三)其他事项



无



三、交易协议的主要内容



详见“一、关联方交易概述”之“（一）关联交易概述”。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公告编号：2017-032



上述关联交易属于公司偶发性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理的、必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、 公平、公正的原则，定价公允合理。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述对2017年上半年关联交易的追认，系公司业务发展、资金



需求及生产经营的正常所需，是合理和必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，没有对公司造成任何风险。



六、备查文件目录



《广州栋方生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》广州栋方生物科技股份有限公司



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