公告日期:2017-02-10
公告编号:2017-010
证券代码:835056 证券简称:栋方股份 主办券商:国泰君安
广州栋方生物科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年2月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:唐新明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份50,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-010
(一)审议通过选举杜心强为广州栋方生物科技股份有限公司董事的议案
1.议案内容
因董事裘璐离职,导致公司董事会人数低于法定人数,现公司股东青岛金王应用化学股份有限公司提请人选名单为:杜心强先生。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
广州栋方生物科技股份有限公司
董事会
2017年2月10日
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