公告日期：2017-01-20

公告编号：2017-005

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证券代码：835056 证券简称：栋方股份 主办券商：国泰君安

广州栋方生物科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

一次会议于 2017 年 1 月 18 日审议并通过：

任命罗小东 先生 为公司分管业务中心负责人，任职期限

2017-01-18 至 2018-07-09。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

5 人，代表公司股份 50,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由唐

新明主持。

以上决议表决情况为：

审议通过《关于聘任罗小东为业务中心负责人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》本议案无需提交股东大

会审议。

公告编号：2017-005

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(二)被任命高级管理人员情况

该任命业务中心负责人罗小东先生持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0.00%。

(三)任命原因

企业发展需要

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命新的高管有利于公司生产运营。

三、备查文件

（一）第一届第十一次董事会决议文件

广州栋方生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日
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