公告日期：2018-06-19

深圳微点生物技术股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2018-038
证券代码：835054 证券简称：微点生物 主办券商：国联证券
深圳微点生物技术股份有限公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻
深圳市前海商务秘书有限公司）

2018年第一次股票发行方案

主办券商

住所：无锡市金融一街8号

二零一八年六月


深圳微点生物技术股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2018-038

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


深圳微点生物技术股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2018-038

目 录


一、公司基本信息...... 1
二、发行计划...... 1

（一）发行目的...... 1

（二）发行对象...... 1

（三）发行价格...... 3

（四）发行股份数量...... 3
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本情况及其对公司本次股票发行价

格的影响...... 4

（六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定情况...... 4

（七）募集资金用途...... 4

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 9

（九）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项...... 9

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 9
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 10
四、其他需要披露的重大事项...... 10
五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要......11
六、中介机构信息...... 12

深圳微点生物技术股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2018-038

释义

本发行方案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

释义项目 释义

公司、本公司、微点生物、发行人 指 深圳微点生物技术股份有限公司

董事会 指 深圳微点生物股份有限公司董事会

股东大会 指 深圳微点生物股份有限公司股东大会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

现有股东、原股东 指 股权登记日的在册股东

本次股票发行、本次发行 指 微点生物以18.90元/股的价格向合格投资者定向
发行不超过1,587,300股股票

《发行方案》 指 《深圳微点生物技术股份有限公司股票发行方
案》

《公司章程》 指 《深圳微点生物技术股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细
则（试行）》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理细则》
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。