微点生物:2017年第二次临时股东大会通知公告
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2017-08-25 17:23:16
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公告日期:2017-08-25

公告编号:2017-031



证券代码:835054 证券简称:微点生物 主办券商:国联证券



深圳微点生物技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本会议为2017年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间: 2017年9月12日10:00时



结束时间: 2017年9月12日12:00时



(五)会议召开方式:现场。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日。股权登记日下



公告编号:2017-031



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点:微点生物会议室。



二、会议审议事项



(一) 审议《关于向境外全资子公司增资的议案》



议案详细内容请见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份



转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳微点生物技术股份有限公司关于向境外全资子公司增资的公告》(公告编号为2017-030)。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持如下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证;(2)自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示身份证,加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭 公告编号:2017-031



证;(5)股东可以信函、传真、上门等方式进行登记,公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年9月11日上午



(三)登记地点



微点生物会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址:深圳市南山区蛇口工业五路3号太平保健大厦6楼



联系电话:0755-86673901 13352919299



传真:0755-86673903



邮编:518067



联系人:于冬



(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《深圳微点生物技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》深圳微点生物技术股份有限公司



董事会



2017年8月25日




[点击查看PDF原文]

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