公告日期：2017-08-25

公告编号： 2017-027

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证券代码： 835054 证券简称： 微点生物 主办券商： 国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 7 日， 邮件。

2、 会议召开时间： 2017 年 08 月 23 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场和通讯结合方式

5、 会议召集人： 董事长严萍宜

6、 会议主持人： 董事长严萍宜

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公

司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所

作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-027

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1、 议案内容

详细内容请查阅公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转

让系统指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 公告的《 深圳微点

生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告》 （ 公告编号：2017-029）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于向境外全资子公司增资的议案》

1、 议案内容

详细内容请查阅公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转

让系统指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 公告的《 深圳微点

生物技术股份有限公司关于向境外全资子公司增资的公告》（ 公告编

号： 2017-030）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

公告编号： 2017-027

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（三） 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议

案》

1、 议案内容

深圳微点生物技术股份有限公司拟于 2017 年 9 月 12 日上午

10 点在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，详见刊载于

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc）的《 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编

号： 2017-031）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《 深圳微点生物技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳微点生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日


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