公告日期:2019-02-18
武汉帝尔激光科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月1日以电子邮件方式发出5.会议主持人:李志刚先生
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
《2018年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度报告审计机构。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
1.议案内容:
关于2018年12月31日与财务报表相关的内部控制的自评报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于确认并批准报出<2016-2018年审计报告>及相关鉴证报告
的议案》
1.议案内容:
《2016-2018年审计报告》及相关鉴证报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于2018年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
1.议案内容:
《2018年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》1.议案内容:
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营业绩并参照行业薪酬水平,制定了公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬议案。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议2019年3月11日在公司会议室召开2018年年度股东大会,审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》等相关议案。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决……
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