公告日期：2023-03-20

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长 杨振英



6.召开情况合法合规性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

议案

1.议案内容：



根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年

度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

议案

1.议案内容：



根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年

度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年财务报告》议案

1.议案内容：



公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告，

包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公

司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注，现提交董事会审议并批准报出。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

议案

1.议案内容：



公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等规定，编制了 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

议案

1.议案内容：



根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年

度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

议案

1.议案内容：



根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年

度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。