公告日期：2022-03-30

公告编号： 2022-004

证券代码： 835052 证券简称： 美信检测 主办券商： 方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2022 年 3 月 29 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2022 年 3 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人： 董事长 杨振英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度公告编号： 2022-004

董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度

总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年财务报告》 议案

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告，包

括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2021 年度的合并及公司利润

表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，

现提交董事会审议并批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。公告编号： 2022-004

（四） 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

等规定，编制了 2021 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号： 2022-002）、

《2021 年年度报告摘要》（公告编号： 2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度

财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年度

财务预算报告》。公告编号： 2022-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2021 年度利润分配预案》 议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体

股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分

配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派预案

……
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