公告日期：2022-03-30

公告编号： 2022-005
证券代码： 835052 证券简称： 美信检测 主办券商： 方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2022 年 3 月 29 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2022 年 3 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人： 监事会主席 王嘉子
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过 《 深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
议案
1.议案内容：
根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度
公告编号： 2022-005
监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公
司监事会对公司董事会编制的 2021 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核
意见如下：
1、公司董事会对 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证
监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内
部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告
期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际
情况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
议案
1.议案内容：
根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度
公告编号： 2022-005
财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：
根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分
配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
监事会认为，本次利润分配符合公司发展的规划，未违反公司章程及相关规
定，同意本次权益分派。
2.议案表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号： 2022-005
《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
深圳市美信检测技术股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 30 日

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