公告日期：2022-04-15

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第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议式

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘健

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：


根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司 2021 年度不分配股利。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

2021 年年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了审计报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因： 无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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