公告日期：2017-04-21

证券代码：835048 证券简称：龙云旅游 主办券商：东北证券



黑龙江龙云旅游管理股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月1日，以书面通讯形



式。



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区求实东路48号公



司会议室



4、会议召开方式：现场会议



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长孟宪云



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到董事5人，



实到董事5人，会议由董事长孟宪云主持，监事会成员和董



事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》议案。



1、议案内容：



《2016年度总经理工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案，并提交 2016



年年度股东大会审议。



1、议案内容：



《2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》议案，并提交2016年



年度股东大会审议。



1、议案内容：



《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《2017年度财务预算方案》议案，并提交2016年



年度股东大会审议。



1、议案内容：



《2017年度财务预算方案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《2016年度报告及其摘要》议案，并提交2016年



年度股东大会审议。



1、议案内容：



该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《2016年年度报告》（公告编号为：2017-007）



和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《2016年度权益分派预案的议案》,并提交2016年



年度股东大会审议。



1、议案内容：



公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数进行资本公积转增股本，每10股转增10股。方案实施完毕后的股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（七）审议通过《关于黑龙江龙云旅游……
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