公告日期：2016-12-06

公告编号：2016-042



证券代码：835048 证券简称：龙云旅游 主办券商：东北证券



黑龙江龙云旅游管理股份有限公司



2016年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月2日



2、会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区求实东路48号公司



董事会办公室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长孟宪云



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会提议召开,本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共26人，



持有表决权的股份28,186,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2016-042



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》



1.议案内容



为进一步开拓东三省旅游市场，实现公司的业务模式由单一酒店向旅游管理转变，逐渐明确主营业务，公司计划投资设立控股子公司“梦都美旅游景区管理有限公司”，注册地址为吉林省延吉市依兰镇春兴村5队，注册资本为人民币10000万元，公司出资5100万元，占注册资本的 51.00%，延吉市梦都美民俗旅游度假村有限公司出资4900万元，占注册资本的49.00%。控股子公司经营范围：旅游资源开发和经营管理，旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售、旅游景区配套设施建设、景区游览服务、旅游项目投资、房地产开发、销售、文化传播、园林绿化；旅游资源及旅游景点的开发利用;旅游工艺品制造，销售;旅游观光服务;以下经营范围仅分支机构使用(旅游餐饮服务及其他旅游服务，汽车出租，旅行社，酒店)。



以上信息以工商部门最终核准为准。



2.议案表决结果：



同意股数28,186,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联事项,无需进行回避表决。



四、备查文件目录



公告编号：2016-042



《黑龙江龙云旅游管理股份有限公司2016年第五次临时股东大



会决议》。



特此公告。



黑龙江龙云旅游管理股份有限公司



董事会



2016年12月2日




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