公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-017
证券代码:835047 证券简称:中融股份 主办券商:东吴证券
江苏中融外包服务股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以邮件、书面方式
发出
5.会议主持人:胡明晶
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
《2022 年半年度报告》全文详见 2022 年 08 月 25 日全国中小企业股份转让
公告编号:2022-017
系统公司指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的 2022-019 号公告内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟申请银行授信》的议案
1.议案内容:
为保障公司业务发展和生产经营需要,及与银行建立长期合作关系,公司拟向苏州银行股份有限公司申请授信,授信额度 1000 万元,授信期限为一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司将于 2022 年 09 月 09 日上午 09 时 30 分在公司会议室召开 2022 年第一
次临时股东大会,审议上述应提交股东大会审议表决的议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-017
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
(二)江苏中融外包服务股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2022
年半年度报告的书面确认意见
江苏中融外包服务股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
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