公告日期：2020-05-21

证券代码：835045 证券简称：智子科技 主办券商：德邦证

券



上海智子信息科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱建秋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数

11,624,092 股，占公司有表决权股份总数的 71.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；

列席会议的高级管理人员：钱肖鲁

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com） 披露的《上海智子信息科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-008）和《上海智子信息科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-007）2.议案表决结果：



同意股数 11,624,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《公司 2019 年度审计报告》

1.议案内容：

由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司 2019 年度审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数 11,624,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。



（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告，编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 11,624,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告及2020 年度公司经营战略目标，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 11,624,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长朱建秋先生代表董事会对公司 2019 年度的运营及治理情况做了具

体汇报，并对 2020 年度董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：



同意股数 11,624,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主……
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